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警惕投资理财类诈骗套路

伊旗经侦大队 发表于 2023-9-28 10:04:10
2023年9月22日杨某某报警称:其在网上购买期货被骗1118300元。经查:2023年9月18日有名叫秦某某的男子通过美团民宿平台订房,后双方添加微信并聊天,秦某某给杨某某银行卡转账500元订金,紧接着秦某某给杨某某介绍购买期货可以快速赚钱,并发送了网址让杨某某帮助其购买期货,后杨某某在利益的驱使下,通过秦某某发送的网址与客服联系购买期货,并且将钱款打入客服指定的银行账户中,共计打款9次,涉案金额1129500元,后通过网站提现到杨某某银行卡内金额10700元,通过对资金流水分析并对涉案账户止付涉案资金16万元,受害人实际被骗958300元。目前,案件正在全力侦办中。
投资理财类诈骗套路流程
第一步:发布虚假投资理财广告,并伪装投资大师。骗子首先会在网上发布虚假的投资理财广告,引诱受害人上钩,分享一些投资理财的经验,取得受害人的信任。
第二步:诱导受害人进入或下载第三方投资理财平台。骗子会要求受害人进入或下载第三方投资平台进行投资,往往这些平台已经被骗子掌控,并能够随时控制后台数据。
第三步:给予小额利益,引诱受害人加大投入。前期,受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现,待受害人尝到甜头后,再引诱受害人加大资金投入。
第四步:实施诈骗,携款逃跑。待受害人投入大量资金后,骗子会操纵平台数据,阻止受害人提现,从而携款逃跑。
    警方提示
1.网络交友要提高警惕,不要被陌生人的甜言蜜语所迷惑,不要和没有见过面的人谈钱;
2.不相信“有内幕、稳赚不赔”的博彩、理财,守紧自己的钱袋子;
3.不向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等信息。不扫描陌生人发来的“二维码”,不下载非正规渠道的APP,不点击来历不明的网页链接;
4.如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,立即拨打110报警。

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伊旗经侦大队
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