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警惕!达旗一女子因退款落入“虚假投资理财”陷阱,被骗4万余元

达旗情指中心 发表于 2024-8-5 17:03:19
还未学到投资理财知识,就因贪图小利陷入投资理财骗局,成为待宰的羔羊。近日,达拉特旗警方循线侦查,跨省追击,破获一起虚假投资理财诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2人。
日前,达旗女子小史报警称,其在网上被人因退款后以投资理财的方式诈骗4万余元。经了解,6月24日,小史接到一陌生电话,询问其是不是之前买过某商学院投资理财的课程,小史回忆起自己不久前想学习投资理财的知识就在某商学院购买了一套课程,但交了学费后就没了反应,小史多次联系客服都没有得到回复,焦急的小史眼看自己的钱打了水漂,恰巧此时对方告知小史此商学院因课程冲突无法如期开课,学院可以申请退费,并给小史发送了她在此商学院的缴费截图,让小史添加客服办理退费事宜。
小史信以为真,在客服的引导下,下载了“明亚协会”APP,下载进去后有一个客服与其主动联系,让其提供个人信息并要求他按照提供的流程操作。小史为了获得退款就按照要求操作了一番,但是平台只退了他218元。小史随即询问客服,客服称只要他在此APP中购买理财产品,投资产生的佣金就是此商学院的退款。

客服随后向小史提供几套购买方案,小史选择了购买1000元返1300元方案,初次投资成功提现1300元。在高回报的诱惑下,小史尝试选择更高回报的方案,购买1万元返利20%,当她以为马上能提现时,客服却称其操作失误,导致基金账号被锁定,需要购买3万元基金解锁账号后才能提现,小史称自己金额不足,客服表示公司可以先为其垫付部分资金,并安排专门的“指导老师”与她对接。于是小史按照客服的引导进行转账,而客服告诉小利因操作错误账号再被冻结,需要把公司之前垫付的钱款补上才能提现。于是,小史向好友借款,将款项补齐。直到对方仍要求其继续购买产品时,小史才发觉自己被骗,随即报警。
接警后,达拉特旗公安局反诈中心根据小史提供的相关线索立即展开调查,在对案件信息进一步梳理和综合研判后,侦查民警迅速明确了嫌疑人的身份,锁定了犯罪嫌疑人的落脚点。6月28日,专案组兵分两路,奔赴杭州西湖、山东青岛开展抓捕行动,成功抓获邹某、杨某2名犯罪嫌疑人。

目前,2名犯罪嫌疑人被达拉特旗公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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